本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
2020年3月16日，凌云工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議在公司所在地召開，會議采取現場和通訊相結合的方式。本次會議應到董事九名，全部出席了會議，公司全體監事和高管人員列席了會議，會議的召開符合法律法規和《公司章程》的規定，合法、有效。會議推薦董事信虎峰主持。
二、 董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
同意選舉信虎峰先生為公司第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會任期屆滿。
表決情況：同意9人；反對0人；棄權0人。
（二）審議通過《關于調整董事會專門委員會成員的議案》
同意調整公司第七屆董事會專門委員會成員，任期至第七屆董事會任期屆滿。調整后各專門委員會成員名單分別為：
1、戰略委員會：
主任委員：信虎峰；委員：羅開全、牟月輝、何瑜鵬、傅繼軍。
2、審計委員會：
主任委員：李王軍；委員：羅開全、鄭元武。
3、薪酬與考核委員會：
主任委員：傅繼軍；委員：信虎峰、羅開全、李王軍、鄭元武。
4、提名委員會：
主任委員：鄭元武；委員：信虎峰、羅開全、李王軍、傅繼軍。
表決情況：同意9人；反對0人；棄權0人。
（三）審議通過《關于回購注銷部分股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》
同意對趙延成等已離職或職務變更的6名激勵對象持有的466,986股限制性股票進行回購注銷，其中：2017年股權激勵計劃授予的359,220股限制性股票回購價格為10.02元/股，公司已派發的2017年度現金紅利（0.22元/股）、2019年中期現金紅利（0.20元/股）另行支付給激勵對象；2019年配股新增的107,766股限制性股票回購價格為8.54元/股，公司已派發的2019年中期現金紅利（0.20元/股）另行支付給激勵對象。
根據公司2017年第二次臨時股東大會授權，本次回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格，無需提交股東大會審議。
表決情況：同意9人；反對0人；棄權0人。
特此公告。
凌云工業股份有限公司董事會
2020年3月17日
